乐居财经 王敏3月30日，河南光远新材料股份有限公司（以下简称“光远新材”）发布首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）。

(相关资料图)

招股书显示，林州光远太阳能科技有限公司系发行人前身。2011年7月20日，李志伟、李广元、焦松山召开股东会会议并作出决议，同意设立林州光远太阳能科技有限公司（以下简称“光远太阳能”），注册资本为10,000万元，其中李志伟出资5,000万元，焦松山出资4,800万元，李广元出资200万元。

截至本招股说明书签署日，李志伟直接持有公司35.33%股份，间接持有公司0.54%股份，合计持有公司35.87%股份，为公司控股股东、实际控制人。李志伟担任公司董事长。

招股书透露，2020年、2021年及及2022年，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额分别为362.51万元、760.05万元和429.82万元，占公司利润总额的比例分别为-21.32%、1.24%和4.13%。

董事长李志伟2022年在公司领取薪酬31.20万元，董事、总经理、核心技术人员宁祥春2022年领取薪酬为138.13万元。董事会秘书、财务总监王玉龙2021年领取薪酬为60.66万元。董事长李志伟与董事李卫平系亲姐弟关系。

此外，招股书披露，深创投基金斥资6亿元向光远新材增资，投资后持股16.79%，深创投基金与李志伟、李卫平、李广元、李静敏、凤宝特钢、凤宝管业有限公司及公司于2021年6月签署了《增资合同书之补充协议》，约定回购义务人为李志伟、李卫平、李广元、李静敏、凤宝特钢和凤宝管业有限公司，公司不存在回购义务。

光远新材表示，上述对赌协议中，公司不作为对赌协议当事人，协议中不存在导致公司控制权变化的约定，不与公司市值挂钩，也不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，但仍存在公司实际控制人可能需要履行相关对赌条款，从而导致公司现有股东持股比例发生变化的风险。

招股书显示，从2013年起宁祥春就是重点股权激励对象，并且授予宁祥春的股权基本都是白送。2013年1月，公司转让给宁祥春当时5.5%的股权，转让价格均为1元/出资额，共550万元，而这550万元都是实控人李志伟借给宁祥春的，双方约定其中400万元借款在宁祥春每一笔激励股权获得解锁的同时豁免其对应比例的借款，只有150万元需宁祥春以个人自有资金偿还。2013年6月光远新材的增资，以及2015年公司的股权激励和增资，宁祥春的资金还是靠李志伟借予，并且双方做了与之前相同的约定，分阶段豁免这些借款。除2017年宁祥春向李志伟转让了0.07%股权对应20.95万元的出资额之外，此前李志伟借钱给宁祥春受让公司股权或增资并签署豁免协议的金额高达近2000万元。截至目前，宁祥春合计持有光远新材3.41%的股权。

其次，宁祥春还是光远新材第一高薪。宁祥春出现在深创投基金与李志伟、李卫平等回购方对赌协议的条款中。该份于2021年6月签署的《增资合同书之补充协议》中写明若“未经投资方书面同意，公司实际控制人发生变更，或公司总经理宁祥春离职或不在公司实际工作”，深创投基金有权要求回购方共同连带地回购其持有的公司全部或部分股权。招股书显示，如果该对赌条款履行，可能导致公司现有股东持股比例发生变化。

光远新材在招股书中表示，公司设立了员工持股平台来激励和约束公司的骨干人员，但由于行业竞争不断加剧，行业内企业对于人才的争夺较为激烈，仍面临着核心人员流失的风险。

李志伟，男，1975年11月生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，本科学历。1996年7月起在部队服役，历任分队长、干部科干事、干部处副处长、政治处主任、副政治委员至2007年12月转业。2007年12月至2010年6月任郑州市国土资源局主任科员；2010年7月至2015年7月任林州市纪律检查委员会正科级纪律检查员。2010年6月至今任林州凤宝住宅建设有限责任公司执行董事兼总经理。2011年7月至2018年1月任林州光远新材料科技有限公司执行董事；2018年1月至今任河南光远新材料股份有限公司董事长。2012年3月至今任林州凤宝物业服务有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2018年3月至2018年9月任林州市卓远酒店管理有限公司法定代表人兼执行董事；2018年9月至今任林州市卓远酒店管理有限公司执行董事。2018年5月至今任林州市卓远商品混凝土有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2016年10月至2018年9月、2022年1月至今任林州市创宇新材料研发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。现任公司董事长，第十四届全国人大代表。

宁祥春，男，1965年1月生，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，本科学历。1987年7月至2002年2月先后任珠海市珠海经济特区玻纤公司技术员、工段长、车间主任、生产技术部部长、助理厂长；2002年2月至2007年4月先后任珠海市珠海功控玻纤公司常务副总、总经理、副董事长；2007年4月至2012年2月任重庆国际复合材料公司副总经理；2012年2月至2013年4月任南京市南京玻璃纤维研究设计院副总工。2013年4月至2018年1月任林州光远新材料科技有限公司总经理；2018年1月至今任河南光远新材料股份有限公司总经理。224014年年88月至今任珠海雅典微电子有限公司监事。2017年5月至今任芜湖西通三维技术有限公司董事。现任公司董事、总经理。

招股书显示，光远新材是一家集电子级玻璃纤维产品研发、生产与销售为一体的大型现代化高新技术企业，主要生产电子纱和电子布系列产品。

相关公司：光远新材

关键词：